プロフェッショナル向けトレーニングソリューション
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World-Check Oneは、顧客や取引先をコンプライアンスの観点で素早く確認し、検証を行うことが出来るスクリーニング・ツールです。本ビデオでは、基本操作を始め、検索対象の情報に更新があった際に、メールにてお知らせをする「継続スクリーニング」機能や、監査の際に、デューディリジェンスの証拠の一部として使用することができるレポート作成機能もご紹介します。
Media-Checkは、スマートフィルター機能を搭載し、機械学習アルゴリズムを用いることで、検索したい人物や法人に対して、精度の高い記事検索を行える機能です。
UBO Checkでは、業界トップクラスのDun & BradstreetのUBO - 最終実質的所有者のデータをもとに、企業の実質的支配者の把握など、複雑な所有構造を明らかにすることができるツールです。
Vessel Checkでは、IHS Maritime のデータを基に、船舶の所有構造や IMO情報をチェックし、制裁対象や出入国禁止といった潜在的な船舶関連リスクをスクリーニングできるツールです。